Registro dei Titolari Effettivi

• Quando: mercoledì 8 novembre 2023
• Orario: dalle 16:00 alle 18:00
• Partecipazione gratuita previa registrazione online
• Modalità: piattaforma Zoom

Nuovi obblighi relativi alla identificazione e comunicazione dei titolari effettivi al registro imprese italiano e sviluppi del progetto in Svizzera.

Analisi delle disposizioni di applicazione e riflessi per gli operatori finanziari italiani, svizzeri ed esteri.

Lo scopo dell’evento è di delineare il perimetro degli obblighi incombenti ai soggetti obbligati ad alimentare la banca dati dei beneficiari/titolari effettivi per i rapporti finanziari esistenti al 10 ottobre 2023. Durante l’evento ci si soffermerà in particolare sul regime applicabile alle società ed ai trust che detengono beni in Italia e sugli sviluppi del progetto in elaborazione in Svizzera.

I relatori

Avv. Fabrizio Vedana

Responsabile funzione legale e compliance di Across Fiduciaria SpA e membro del direttivo di Asso AML.

• Soggetti obbligati
• Adempimenti
• La figura del controinteressato e l’accesso ai dati

Avv. Rosa Maria Cappa

Avvocato presso Studio legale e notarile Gaggini & Partners di Lugano; già Procuratrice federale presso il Ministero pubblico della Confederazione​; già consulente AML del Casinò di Lugano; docente e responsabile del Modulo Antiriciclaggio e vice-Direttrice del CAS Compliance in Financial Services del Centro Studi Villa Negroni di Vezia-Lugano.

• L’accesso ai dati del titolare effettivo tramite procedure di collaborazione amministrativa interna e internazionale.
• Riflessi per gli operatori finanziari e fiduciari svizzeri.

Registrazione

I webinar sono a numero chiuso, riservati agli operatori finanziari, previa registrazione online.
Il giorno prima del webinar sarà inviato, all’indirizzo email degli iscritti, il codice ZOOM per accedere.
È possibile scaricare in anticipo il programma ZOOM dal sito https://zoom.us/download cliccando su “download”, così che il giorno dell’evento sia sufficiente inserire il codice per accedere al corso.

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