Play&Comply

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Lugano | 21 novembre 2023

Benvenuti al nostro prossimo evento Play&Comply, dedicato ad affrontare uno dei problemi più critici che affliggono i settori del gambling e del gaming in tutto il mondo: la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

  • Data: 21 novembre 2023 | ore 09:30 – 16:30
  • Accesso: gratuito previa registrazione online
  • Lingua: italiano, inglese.
  • Dove: Centro Congressi, Lugano

Perché questo evento è fondamentale?

Nel mondo dinamico del gambling e del gaming, dove intrattenimento e innovazione convergono, esiste un imperativo cruciale per stabilire un solido processo di due diligence per combattere i rischi sempre presenti di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Man mano che queste attività crescono, diventano inevitabilmente soggette ad attività finanziarie illecite che ne minacciano l’integrità e la stabilità. L’implementazione di rigorose misure di due diligence non è solo essenziale per adempiere agli obblighi normativi, ma anche un dovere fondamentale per proteggere i clienti, le parti interessate e la società in generale. Promuovendo una cultura di vigilanza e responsabilità, possiamo efficacemente prevenire e mitigare l’esposizione al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, offrendo un ambiente sicuro e protetto per tutti i partecipanti coinvolti in questi dinamici settori.

Cosa aspettarsi da Play&Comply?

Durante l’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere gli ultimi progressi tecnologici, i quadri normativi e le migliori pratiche per garantire la sicurezza e l’integrità delle aziende del settore. Promuovendo un’atmosfera di collaborazione e scambio di conoscenze, aspiriamo a creare una rete coesa di professionisti impegnati a sostenere gli standard etici e a salvaguardare le attività dei settori gambling e gaming dai pericoli della criminalità finanziaria.

Scarica qui gli atti dell’evento

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Programma

Il programma è in aggiornamento e può subire modifiche: vi invitiamo a consultare questa pagina per accedere agli aggiornamenti più recenti.

9:00 Accrediti.

9:30 Benvenuto e apertura lavori.

Infiltrazioni mafiose e criminalità organizzata nel settore del gambling.  [IT]
Rosa Maria Cappa, Avvocato; già Procuratrice federale; Ministero pubblico della Confederazione​; consulente AML del Casinò di Lugano; docente e responsabile del Modulo Antiriciclaggio e vice-Direttrice del CAS Compliance in Financial Services del Centro Studi Villa Negroni di Vezia-Lugano

La rilevanza di una corretta individuazione (e aggiornamento) degli indicatori di anomalia e l’accesso ai dati e alle informazioni per lo svolgimento delle adeguate verifiche rafforzate e l’assolvimento della collaborazione attiva. [IT]
Avv. Mauro Tosello, Partner Elexia Studio Commercialisti.

Esercitazione pratica in collaborazione con SGR Compliance. [IT]
Valentina Gilberti, SGR Compliance 

11:15 Coffee & networking break

12:00 Pagamenti nel metaverso: rischi e scenari. Accesso al metaverso in diretta. [IT]
Avv. Lars Schlichting, Lexify

Operatori Gaming e Betting multichannel: esperienze e soluzioni per contrastare la criminalità finanziaria e il riciclaggio nel mercato italiano. [IT]
Alfredo Lori, responsabile servizi Insurance presso Cheope Risk Management

13:00 Lunch & networking break

14:30 La compliance integrata degli operatori del gioco pubblico in Italia.  [IT]
Avv. Geronimo Cardia, Studio Cardia

Gaming&Gambling. Fattispecie non regolate dalla normativa, un esempio pratico. [IT]
Luca Ambrosini, Rubicon Studio

AML regulation in gambling esports gaming industry at European level with a particular care on Italian (and Swiss regulation). Dive in the incoming new proposal of payment regulation in Eu. [EN]
Ekaterina Hartmann, EGBA – European Gaming & Betting Association

 


English

Lugano | November 21, 2023

Welcome to our upcoming event Play&Comply, dedicated to addressing one of the most critical issues plaguing the gambling and gaming industries worldwide – the prevention of money laundering and terrorism financing.

  • Date: 21.11.2023 | 09:30 – 16:30
  • Access: free prior online registration
  • Language: Italian, English
  • Venue: Centro Congressi, Lugano

Why is this event crucial?

In the dynamic worlds of gambling and gaming, where entertainment and innovation converge, there exists a crucial imperative to establish a robust due diligence process to combat the ever-present risks of money laundering and terrorism financing. As these industries continue to thrive, they inevitably become susceptible to illicit financial activities that threaten their integrity and stability. Implementing stringent due diligence measures is not only essential for regulatory compliance but also a paramount duty to protect customers, stakeholders, and society at large. By fostering a culture of vigilance and responsibility, we can effectively prevent and mitigate exposure to money laundering and terrorism financing, ensuring a safe and secure environment for all participants involved in these vibrant sectors.

What can you expect at Play&Comply?

Throughout the event, attendees will have the opportunity to delve into the latest advancements in technology, regulatory frameworks, and best practices to ensure the safety and integrity of our industries. By fostering an atmosphere of collaboration and knowledge exchange, we aspire to create a cohesive network of professionals committed to upholding ethical standards and safeguarding our businesses from the perils of financial crime.


 

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