Events & Webinars.

SGR Compliance is the proud sponsor of many events held to spread compliance awareness, and support training and educational experiences. Our strong belief in the alliance between training and operational efficiency helps to support the process of bringing everyone in the field of compliance together.

Since the spring of 2020, we have successfully broadcasted educational and informative webinars remotely, which were attended by professionals from various sectors. These webinars are conducted by experts and cover an in-depth study of various compliance-related issues.

RISK MANAGEMENT ANTIRICICLAGGIO

Risk Management Antiriciclaggio

18.03.21

Criptovalute eantiriciclaggio, aspetti tecnici e investigativi determinanti per iltracciamento e l’analisidelle transazioni

Criptovalute e antiriciclaggio, aspetti tecnici e investigativi determinanti per il tracciamento e l’analisi delle transazioni

22.10.20

Frodi finanziarie: autoriciclaggio, segnalazioni operazioni sospette e indagini internazionali per il recupero del denaro

Frodi finanziarie: autoriciclaggio, segnalazioni operazioni sospette e indagini internazionali per il recupero del denaro

Il webinar approfondisce le caratteristiche delle frodi finanziarie, casi di autoriciclaggio,…

13.10.20

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