Programma
Frodi finanziarie, autoriciclaggio e segnalazioni operazioni sospetteÂ
La relazione è dedicata all’analisi delle principali frodi finanziarie operate in campo internazionale dove verranno discusse alcune matrici comuni nei comportamenti degli autori ed il ruolo dei revisori e altri soggetti che hanno il compito di prevenire questi illeciti. Infine si evidenzierà il meccanismo delle segnalazioni alle Autorità e la loro importanza nel recupero delle somme sottratte.
- Le caratteristiche delle frodi finanziarie
- Autoriciclaggio e rimpiego dei capitali sottratti
- Le segnalazioni delle operazioni sospette
- Il caso di studio della vicenda Parmalat
Relatore
Avv. Nicola Mainieri
Esperto di antiriciclaggio of Counsel Carnà and Partners; Professore a contratto Università del sacro Cuore, Milano; già dirigente del Nucleo della Banca d’Italia a supporto dell’Autorità Giudiziaria
Frodi finanziarie ed indagini internazionali per il recupero del denaro
Basandosi su una ventennale esperienza nel settore investigativo finanziario, l’Ing. Galli parlerà dell’attività sul campo riguardante la ricostruzione delle operazioni di occultamento di capitali sottratti illecitamente facendo anche riferimento al recentissimo caso WIRECARD, nota società tedesca quotata dichiarata insolvente con 2 miliardi di euro fraudolentemente iscritti in bilancio. Si esaminerà il quadro del movimento internazionale del denaro e le caratteristiche dell’attività di indagine finalizzata al recupero del denaro.
- Le caratteristiche della frode
- Investigazioni finanziarie internazionali
- Asset tracing
Relatore
Dr. Ing. Sci. Nat. Andrea Galli
Docente em. dell’Università di Lucerna; esperto in investigazioni finanziarie e crimini economici, anti-riciclaggio e computer forensics; contitolare dello studio d’investigazione Swiss East Affairs, Zurigo Â
