SGR riconosciuta Category Leader.

06.06.24

SGR – Screen Global Risk

Duplice riconoscimento come Category Leader per lo Screening  Adverse Media & Watchlist

 

SGR Compliance è stata riconosciuta da Chartis Research come Category Leader sia per le “Soluzioni di Monitoraggio degli Adverse Media” che per le “Soluzioni di Screening di Nominativi e Transazioni”.

Daily Control™ è la soluzione completa progettata specificamente per gli screening Anti-Money Laundering (AML). È multi-accesso e modulare, consentendo alle organizzazioni di monitorare e rilevare in modo efficiente attività sospette nelle transazioni finanziarie quotidiane, nella fase di onboarding dei clienti e nei processi Know Your Customer (KYC) in corso.

Con l’intensificarsi dei requisiti normativi e l’evoluzione delle minacce di crimini finanziari, le organizzazioni devono fare affidamento su soluzioni di monitoraggio solide per mitigare il rischio, garantire la conformità e salvaguardare la propria reputazione. I nostri 18 anni di esperienza nella creazione e aggiornamento di database contenenti informazioni su Adverse Media, Persone Politicamente Esposte (PEP), Sanzioni e Watchlist costituiscono un elemento distintivo nel settore. Integrandosi perfettamente nei flussi di lavoro esistenti, Daily Control™ migliora gli sforzi in ambito compliance e rafforza le strategie di mitigazione del rischio.

                           

Il solido approccio di SGR Compliance nello screening e nell’analisi dei media si riflette nel suo posizionamento come Category Leader nel rapporto del 2024 di Chartis sulle Watchlist e il monitoraggio degli Adverse Media.La sua accurata raccolta, descrizione e gestione dei dati, unita a un’attenzione per un monitoraggio efficiente ed efficace, basata su una forte conoscenza del contesto e sul focus locale, rende efficace la combinazione degli elementi – sia per la gestione del monitoraggio degli Adverse Media sia per le sanzioni, le PEP o lo screening correlato.

Nick Vitchev, Direttore della Ricerca presso Chartis

Siamo onorati di essere riconosciuti come Category Leader nelle “Watchlist and Adverse Media Monitoring Solutions, 2024: Market Update and Vendor Landscape[1]“.

Ottenere questo prestigioso riconoscimento significa eccellere in diversi parametri chiave:

Metodologia dei dati
SGR adotta un approccio rigoroso nella raccolta e gestione dei dati, garantendo i più alti livelli di accuratezza e rilevanza. La nostra metodologia prevede la consultazione di uno spettro di fonti ampissimo, una valutazione approfondita e aggiornamenti regolari per mantenere attuali e affidabili le informazioni.

Localizzazione nella lotta contro i crimini finanziari
SGR combina una copertura a livello internazionale con un focus altamente locale, adottando policy di raccolta in linea con le normative nazionali, consultando fonti a livello nazionale, regionale e comunale per intercettare capillarmente notizie su procedimenti giudiziari per reati connessi al riciclaggio e per identificare i soggetti esposti politicamente anche nelle amministrazioni locali.

Velocità e capacità in tempo reale
SGR si distingue fornendo capacità di elaborazione ultra rapide che consentono verifica e monitoraggio in tempo reale. I nostri sistemi sono completamente scalabili e possono soddisfare ogni esigenza.

Soluzioni configurabili e su misura
Consapevole che ogni organizzazione ha esigenze uniche, SGR offre soluzioni user-friendly che si integrano perfettamente nei sistemi esistenti. Offriamo molteplici metodi di accesso e siamo esperti nello sviluppo di workflow personalizzati per API, data-on-premise o accesso web. Questo assicura una facile implementazione nelle operazioni quotidiane.

Workflow e dati analitici
SGR migliora l’efficienza operativa fornendo funzionalità di reporting e un’integrazione lineare nel flusso di lavoro. I nostri dataset altamente strutturati consentono ai clienti di ottenere approfondimenti, identificare schemi e prendere decisioni informate.

Reporting e audit
SGR offre funzionalità di reporting avanzate per l’audit a supporto degli adempimenti compliance e regolamentari. I nostri strumenti forniscono chiari approfondimenti sulle attività di monitoraggio e garantiscono trasparenza e affidabilità.

Essere Category Leader sottolinea e riafferma la nostra dedizione nel garantire attenzione, agilità e forte cura del cliente in futuro. Rimanendo all’avanguardia nei progressi tecnologici, innoviamo e miglioriamo continuamente le nostre proposte.

[1] Traduzione di cortesia: Soluzioni di Monitoraggio delle Watchlist e degli Adverse Media, 2024: Aggiornamento del Mercato e Panoramica dei Fornitori.

Chi è Chartis Research?

Le analisi di Chartis Research offrono un quadro approfondito delle soluzioni tecnologiche orientate alla gestione dei molteplici rischi affrontati dalle aziende, dal rischio di credito a quello operativo, dal rischio di mercato a quello reputazionale. In particolare, grande attenzione è prestata alla tecnologia applicata alla prevenzione del crimine finanziario e alla gestione dei rischi cibernetici.

I report e i quadranti elaborati da Chartis Research sono il frutto di uno studio professionale e indipendente dei trend regolamentari, delle dinamiche di mercato e del panorama dei player a livello mondiale. Le ricerche seguono un rigoroso iter che comprende l’analisi dettagliata degli operatori e delle soluzioni proposte con apposite interviste indirizzate sia all’azienda, sia agli utenti dei servizi, per giungere infine ad una valutazione oggettiva basata su criteri specifici e determinati.

 

Cos’è il Monitoraggio degli Adverse Media e delle Watchlist?

Il monitoraggio degli Adverse Media e delle Watchlist attinge in modo strutturato a un ampio spettro di fonti pubbliche e autorevoli per identificare informazioni rilevanti per le procedure di due diligence relative a individui o altri tipi di entità. Queste informazioni possono includere dettagli relativi ad attività criminali, violazioni normative, esposizione politica e misure adottate da governi e organismi regolatori.

Da un lato, le organizzazioni adottano misure di monitoraggio per mitigare i rischi reputazionali e finanziari. Rimanendo informate sulle potenziali minacce, possono allineare le proprie azioni al profilo di rischio interno. Dall’altro lato, questa vigilanza garantisce la conformità ai requisiti regolamentari e previene l’interazione con individui o entità ad alto rischio coinvolti nel riciclaggio di denaro o nel finanziamento del terrorismo.

 

Cos’è lo screening di nominativi e transazioni?

Lo screening dei nominativi è fondamentale per i controlli KYC durante l’onboarding dei clienti e il monitoraggio costante. L’obiettivo principale è identificare potenziali rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, garantendo la compliance con le normative AML e Counter-Terrorist Financing (CFT).

Lo screening delle transazioni analizza le transazioni finanziarie per rilevare attività sospette o illecite che coinvolgono più entità. Le transazioni sono verificate attraverso criteri predefiniti come liste di sanzioni, Watchlist o profili di rischio. Daily Control™ consente ulteriori approfondimenti per prevenire crimini finanziari qualora una transazione presentasse eventuali segnali da attenzionare.

 

Per un approfondimento leggi anche il white paper: Chartis Research: The Value of Localization in Fighting Financial Crime.

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