Our Insights.

Registro dei Titolari Effettivi: il TAR del Lazio ha deciso.

Il TAR del Lazio ha deciso. Ecco l’esito sull’obbligo di comunicazione del Titolare Effettivo.

10.04.24

Chartis Research: The Value of Localization in Fighting Financial Crime.

Amidst the ever-present risk of economic crime in the financial sector and the increasing speed of financial transactions, the importance of robust due diligence processes remains crucial. Chartis Research emphasizes the significance of local knowledge in due diligence, highlighting its benefits such as clarity, efficiency, and optimized risk management. Understanding local contexts is essential for institutions expanding into new regions to assess risks associated with clientele accurately and failure to do so can lead to repercussions like investigations or backlash.

01.03.24

SGR Compliance è tra le top aziende al mondo riconosciute da Chartis.

Chartis Research ha riconosciuto SGR Compliance come fornitore specializzato di soluzioni per la prevenzione di crimini finanziari e riciclaggio di denaro (FRAML), inserendola nel prestigioso “RiskTech for FRAML Solutions 2023 Quadrant”.

29.11.23

Cover images_Whitepaper_Arte

La disciplina AML/CFT applicata a case d’asta, gallerie d’arte e antiquari.

Introduzione SGR Compliance, ha condotto una ricerca suIle modalità di riciclaggio…

25.07.23

Leveraging Google Cloud’s Anti Money Laundering AI with SGR’s Daily Control™ for Enhanced Compliance

Combinare Google Cloud Anti Money Laundering AI con il Daily Control™ di SGR per migliorare i processi di compliance.

Funzionalità e capacità di Google Cloud AML AI: come le organizzazioni possono massimizzare i benefici di questa tecnologia combinandola con Daily Control.

18.07.23

Nuova attività? Ecco come proteggere la tua azienda dal riciclaggio di denaro.

Se stai avviando un nuovo business nel settore finanziario o la tua attività è recentemente entrata a far parte delle imprese regolamentate, una delle tue priorità principali dovrebbe essere quella di proteggere il tuo business da soggetti coinvolti in…

23.06.23

L’importanza della qualità dei dati nella compliance antiriciclaggio: Un focus su “Quality In, Quality Out”.

Come estendere il concetto di “Quality In, Quality Out” alla compliance AML.

14.06.23

Ultimate Beneficial Ownership. Unveiling the hidden risks

Il beneficiario effettivo. Come identificare l’UBO e i rischi correlati.

Il tema del beneficiario effettivo è uno dei più complessi e sfuggenti nell’ambito della prevenzione del riciclaggio di denaro e al contrasto del finanziamento del terrorismo…

22.05.23

SGR Efficiency program

Daily Control™️ Efficiency Program di SGR Compliance: Rivoluzionare lo screening e l’individuazione nell’antiriciclaggio.

Con il progredire della tecnologia, si evolvono anche le tattiche dei criminali. Le istituzioni finanziarie devono adattarsi a nuovi e complessi schemi di riciclaggio di denaro per combattere efficacemente queste minacce…

03.04.23

Il Monitoraggio Automatizzato in Daily Control™️.

Il processo di monitoraggio automatizzato in uno strumento intuitivo, personalizzabile e facile da usare è ora realtà.

16.02.23

SGR Compliance è stata premiata come RiskTech100 RisingStar nel 2023.

Siamo orgogliosi e grati di annunciare che SGR Compliance è stata premiata come RiskTech 100 RisingStar nel 2023.

18.11.22

Adverse Media Screening

L’importanza dello screening Adverse Media nei processi di Due Diligence.

Lo screening adverse media è una parte essenziale della due diligence per le istituzioni finanziarie e le altre organizzazioni. Questo processo aiuta a garantire che i clienti, i partner e i soci in affari…

16.05.22

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