Screening & Plugin

Il webinar

Durante il webinar verranno presentate nel dettaglio le nuove funzionalità di Screening di Daily Control™.

Attraverso l’integrazione a un ampio ventaglio di plugin sarà possibile effettuare ricerche simultanee in molteplici banche dati, quali:

  • Hexa, (la banca dati di SGR Compliance con il più specifico set informativo per le verifiche AML/CFT , unito ad un fortissimo focus sul crimine organizzato e le infiltrazioni mafiose);
  • Infocamere Registro Imprese, (dati edocumenti ufficiali della Camera di Commercio, Italia);
  • Zefix, (dati dei Registri di Commercio dei cantoni, Svizzera);
  • Companies House, (registro delle società e dei beneficiari effettivi, Regno Unito)

Tale sviluppo è stato progettato per rispondere alle esigenze degli intermediari finanziari e dei soggetti obbligati che necessitano di una soluzione immediata e onnicomprensiva per le procedure di due diligence.

Informazioni pratiche

  • Quando: venerdì 23 febbrai 2024
  • Orario: 11:00 – 12:00
  • Partecipazione gratuita previa registrazione online
  • Modalità: piattaforma Zoom

Le iscrizioni sono chiuse.

Subscribe to our newsletter for the latest insights and events.