Our Insights.

Leveraging Google Cloud’s Anti Money Laundering AI with SGR’s Daily Control™ for Enhanced Compliance

Combinare Google Cloud Anti Money Laundering AI con il Daily Control™ di SGR per migliorare i processi di compliance.

Funzionalità e capacità di Google Cloud AML AI: come le organizzazioni possono massimizzare i benefici di questa tecnologia combinandola con Daily Control.

18.07.23

Ultimate Beneficial Ownership. Unveiling the hidden risks

Il beneficiario effettivo. Come identificare l’UBO e i rischi correlati.

Il tema del beneficiario effettivo è uno dei più complessi e sfuggenti nell’ambito della prevenzione del riciclaggio di denaro e al contrasto del finanziamento del terrorismo…

22.05.23

Adverse Media Screening

L’importanza dello screening Adverse Media nei processi di Due Diligence.

Lo screening adverse media è una parte essenziale della due diligence per le istituzioni finanziarie e le altre organizzazioni. Questo processo aiuta a garantire che i clienti, i partner e i soci in affari…

16.05.22

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