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Sector Insights

Ultimative wirtschaftliche Eigentümerschaft. Enthüllung der verborgenen Risiken: Jenseits der Identifizierung des wirtschaftlichen Eigentümers.

Das Thema des wirtschaftlichen Eigentümers (auch wirtschaftlich Berechtigte genannt) ist eines der komplexesten und schwer fassbarsten im Kontext der Prävention von Geldwäscherei und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung…

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Sector Insights

Il beneficiario effettivo. Come identificare l’UBO e i rischi correlati.

Il tema del beneficiario effettivo è uno dei più complessi e sfuggenti nell’ambito della prevenzione del riciclaggio di denaro e al contrasto del finanziamento del terrorismo…

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Sector Insights

Ultimate Beneficial Ownership. Unveiling the hidden risks: beyond identifying the UBO.

The topic of the beneficial owner is one of the most complex and elusive in the context of preventing money laundering and countering the financing of terrorism…

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Company News

SGR Compliance Daily Control™️ Efficiency Program: Revolucionando Cribado y Detección en la PBC.

A medida que la tecnología avanza, también lo hacen las tácticas de los delincuentes. Las instituciones financieras deben adaptarse a esquemas de lavado de dinero nuevos y complejos para combatir eficazmente estas amenazas…

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