Control Center
Webinar: 17 NOVEMBRE 2023. Introduzione al Control Center per una gestione centralizzata dei fascicoli di due diligence ed un’estensione della ricerca a nuove banche dati.
08.11.23
UBO Registers: Quo Vadis?
Advantages and limitations of UBO registers, need for a risk-based approach in EDD to minimize risks and improve DD procedures.
24.10.23
Registro dei Titolari Effettivi
Nuovi obblighi relativi alla identificazione e comunicazione dei titolari effettivi al registro imprese italiano e sviluppi del progetto in Svizzera.
17.10.23
Il Salone Antiriciclaggio torna a Milano!
SAVE THE DATE! Milano, 4 ottobre 2023. Continuano i festeggiamenti per il 10° anniversario del Salone Antiriciclaggio, nella classica vetrina, in Piazza Affari a Milano…
04.10.23
Play&Comply
Play&Comply: 21 NOVEMBRE 2023, Centro Congressi, Lugano Finance Forum. Networking & Formazione: le sfide regolamentari nei settori del gambling e del gaming e la prevenzione del riciclaggio.
02.08.23
Guidelines for the new access methods
The online webinar scheduled for Friday 12, May 2023 at 11…
12.05.23
The Anti-Money Laundering Conference celebrates 10th Anniversary
SGR Compliance will be the main sponsor of the Anti-Money Laundering Show, which celebrates its 10th anniversary.
10.03.23