Events & Webinars.

SGR Compliance is the proud sponsor of many events held to spread compliance awareness, and support training and educational experiences. Our strong belief in the alliance between training and operational efficiency helps to support the process of bringing everyone in the field of compliance together.

Since the spring of 2020, we have successfully broadcasted educational and informative webinars remotely, which were attended by professionals from various sectors. These webinars are conducted by experts and cover an in-depth study of various compliance-related issues.

Screening & Plugin

Webinar: 23 FEBBRAIO 2024. Introduzione alle nuove funzionalità dello Screening su Daily Control™ attraverso l’integrazione a banche dati nazionali e internazionali. Riservato ai clienti.

14.02.24

Control Center

Control Center

Webinar: 17 NOVEMBRE 2023. Introduzione al Control Center per una gestione centralizzata dei fascicoli di due diligence ed un’estensione della ricerca a nuove banche dati.

17.11.23

Registro Titolari Effettivi

Registro dei Titolari Effettivi

Nuovi obblighi relativi alla identificazione e comunicazione dei titolari effettivi al registro imprese italiano e sviluppi del progetto in Svizzera.

08.11.23

UBO Registers: Quo Vadis?

Advantages and limitations of UBO registers, need for a risk-based approach in EDD to minimize risks and improve DD procedures.

24.10.23

Guidelines for the new access methods

The online webinar scheduled for Friday 12, May 2023 at 11…

12.05.23

Webinar Sanzioni Internazionali E Procedure Antiriciclaggio Nel Contesto Operativo

Webinar Sanzioni Internazionali e Procedure Antiriciclaggio nel contesto operativo

21.04.22

WEBINAR Analisi strategica e sviluppi normativi in ambito antiriciclaggio

WEBINAR Analisi strategica e sviluppi normativi in ambito antiriciclaggio

19.10.21

SCCE Middle east and africa Regional compliance and ethics conference

SCCE Middle East and Africa Regional compliance and ethics conference

14.09.21

RISK MANAGEMENT ANTIRICICLAGGIO

Risk Management Antiriciclaggio

18.03.21

Criptovalute eantiriciclaggio, aspetti tecnici e investigativi determinanti per iltracciamento e l’analisidelle transazioni

Criptovalute e antiriciclaggio, aspetti tecnici e investigativi determinanti per il tracciamento e l’analisi delle transazioni

22.10.20

Frodi finanziarie: autoriciclaggio, segnalazioni operazioni sospette e indagini internazionali per il recupero del denaro

Frodi finanziarie: autoriciclaggio, segnalazioni operazioni sospette e indagini internazionali per il recupero del denaro

Il webinar approfondisce le caratteristiche delle frodi finanziarie, casi di autoriciclaggio,…

13.10.20

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