WEBINAR Analisi strategica e sviluppi normativi in ambito antiriciclaggio

19/10/2021

Online Webinar, 28.10.2021 - 18.11.2021
We are glad to invite you to the new AML course organized by SGR Compliance to explore recent regulatory updates and outline the new compliance landscape.
Authoritative speakers and experts will intervene during the four webinars to present strategic analysis and case studies.

SGR Compliance renews its training program with a refresher course on topics of great interest related to anti-money laundering. The course is aimed at Compliance Managers and professionals subject to regulatory obligations and involved in due diligence procedures.
Authoritative speakers and experts in the field will go in depth into the regulatory developments and outline the new landscape in the field of compliance, delivering high quality and topical content.

SGR Compliance rinnova la propria offerta formativa con un corso di aggiornamento indirizzato agli operatori finanziari, sui temi di maggiore interesse in materia di antiriciclaggio. Il corso è rivolto ai Responsabili Compliance e ai professionisti sottoposti agli obblighi normativi e coinvolti nelle procedure di due diligence.
Per approfondire gli sviluppi normativi e delineare il nuovo panorama in ambito compliance, interverranno autorevoli relatori ed esperti del settore, garantendo l’alta qualità dei contenuti.

28.10.2021 H. 16:00 – 17:15

Commento al Rapporto d’attività MROS 2020.
Dott. Stiliano Ordolli
Già capo dell’Ufficio Svizzero di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) attualmente Capo del servizio Conformita della Banca Cantonale di Ginevra

04.11.2021 H. 16:00 – 17:15

Commento al Rapporto annuale dell'Unità di Informazione Finanziaria per l’anno 2020.
Avv. Nicola Mainieri
Esperto di antiriciclaggio of Counsel Carnà and Partners, Professore a contratto Università del Sacro Cuore, Milano, già dirigente del Nucleo della Banca d'Italia a supporto dell'Autorità Giudiziaria, membro Comitato scientifico ASSO AML

11.11.2021 H. 16:00 – 17:15

Le principali novità in ambito AML sul fronte europeo e Italiano.
Prof. Avv. Valerio Vallefuoco
Vice Presidente ASSO AML

18.11.2021 H. 16:00 – 17:15

Le principali novità AML e casistiche in Svizzera.
Pandora Papers: rischi vecchi e nuovi.
Prof. Paolo Bernasconi
Studio legale Bernasconi Martinelli Alippi & Partners