SGR Compliance está entre las principales empresas reconocidas a nivel mundial por Chartis.

29.11.23

Chartis Research, una organización independiente y autorizada en el sector de “tecnología de riesgos”, ha reconocido a SGR Compliance como un proveedor especializado de soluciones para la prevención de delitos financieros y el lavado de dinero (CF/PBC), incluyéndola en el prestigioso “RiskTech for FRAML Solutions 2023 Quadrant”.

Este es un gran éxito que llega después de alcanzar un hito importante el año pasado con el reconocimiento de Chartis como “RiskTech100® 2023 Rising Star”.

Estos éxitos representan etapas de un desafío que comenzó en 2006, donde SGR se ha enfrentado a los principales actores a nivel mundial, destacándose por su capacidad para desarrollar bases de datos y soluciones de cumplimiento integradas que se adaptan con los requisitos de las regulaciones nacionales.

 

Gracias a su experiencia en el sector, SGR representa un socio serio y confiable, capaz de apoyar eficientemente los procesos de verificación KYC/PBC/CFT. La solución Daily Control™ evoluciona constantemente y se ha enriquecido con nuevas funciones que complementan la consulta de la base de datos de SGR:

  • ampliación de la búsqueda a otras bases de datos externas o internas (por ejemplo, registros comerciales y de beneficiarios efectivos);
  • mapeo de relaciones con clientes y contrapartes para una evaluación adecuada del riesgo;
  • activación de herramientas de monitoreo automatizado para una diligencia debida constante;
  • creación de procesos documentados para fines de informes y auditorías.

Solicite una demostración gratuita de las nuevas funciones de Daily Control™.

¿Quién es Chartis Research?

Los análisis de Chartis Research proporcionan una visión detallada de las soluciones tecnológicas orientadas a la gestión de los diversos riesgos que enfrentan las empresas, desde el riesgo crediticio hasta el operativo, desde el riesgo de mercado hasta el reputacional. Se presta especial atención a la tecnología aplicada a la prevención del delito financiero y la gestión de riesgos cibernéticos. Los informes y cuadrantes elaborados por Chartis Research son el resultado de un estudio profesional e independiente de las tendencias regulatorias, las dinámicas del mercado y el panorama de los actores a nivel mundial.

¿Qué es el RiskTech for FRAML Solutions 2023 Quadrant?

El Cuadrante es parte del informe dedicado a los proveedores de soluciones para combatir el delito financiero y el lavado de dinero (CF/PBC). El objetivo de muchas empresas es hacer eficiente los procedimientos de gestión de riesgos y las actividades de los recursos involucrados con el apoyo de soluciones integradas.

¿Qué significa RiskTech100® 2023 Rising Star?

El informe representa el estudio independiente más completo sobre los principales actores mundiales en el campo de las tecnologías para la gestión de riesgos y el cumplimiento. El título de Rising Star se otorga a las empresas que demuestran una clara visión de sus objetivos y una ventaja competitiva en el sector RiskTech.

SGR Compliance está entre las principales empresas reconocidas a nivel mundial por Chartis
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