Ultimate Beneficial Ownership. Unveiling the hidden risks: beyond identifying the UBO.
The topic of the beneficial owner is one of the most complex and elusive in the context of preventing money laundering and countering the financing of terrorism…
22.05.23
SGR Compliance Daily Control™️ Efficiency Program: Revolucionando Cribado y Detección en la PBC.
A medida que la tecnología avanza, también lo hacen las tácticas de los delincuentes. Las instituciones financieras deben adaptarse a esquemas de lavado de dinero nuevos y complejos para combatir eficazmente estas amenazas…
03.04.23
Daily Control™️ Automated Monitoring.
Automated monitoring process in an intuitive, customizable and user friendly tool is now reality.
16.02.23
SGR Compliance ha sido reconocido como RiskTech 100 Rising Star en 2023.
Nos sentimos honrados y agradecidos de anunciar queSGR Compliance ha sido reconocidocomo RiskTech 100 Rising Star en 2022.
18.11.22
The Importance of Adverse Media Screening in Due Diligence.
Adverse media screening is an essential part of due diligence for financial institutions and other organizations. By utilizing a specialized database for adverse media screening…
16.05.22
