Ultimative wirtschaftliche Eigentümerschaft. Enthüllung der verborgenen Risiken: Jenseits der Identifizierung des wirtschaftlichen Eigentümers.
Das Thema des wirtschaftlichen Eigentümers (auch wirtschaftlich Berechtigte genannt) ist eines der komplexesten und schwer fassbarsten im Kontext der Prävention von Geldwäscherei und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung…
22.05.23
SGR Compliance Daily Control™️ Efficiency Program: Revolutionizing AML Screening and Detection.
As technology advances, so do the tactics of criminals. Financial institutions must adapt to new and complex money laundering schemes to effectively combat these threats…
03.04.23
Daily Control™️ Automated Monitoring.
Der automatisierte Überwachungsprozess in einem intuitiven, anpassbaren und benutzerfreundlichen Tool ist nun Realität.
16.02.23
SGR Compliance als RiskTech 100 Rising Star im Jahr 2023 anerkannt wurde.
Wir fühlen uns geehrt und sinddankbar, bekanntgeben zu können, dass SGR Complianceals RiskTech 100 Rising Star im Jahr 2022 anerkannt wurde.
18.11.22
The Importance of Adverse Media Screening in Due Diligence.
Adverse media screening is an essential part of due diligence for financial institutions and other organizations. By utilizing a specialized database for adverse media screening…
16.05.22
