Our Insights.

Sector Insights

La disciplina AML/CFT applicata a case d’asta, gallerie d’arte e antiquari.

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Introduzione SGR Compliance, ha condotto una ricerca suIle modalità di riciclaggio…

25.07.23

Sector Insights

Nutzung der Anti-Geldwäsche-KI von Google Cloud mit Daily Control™ von SGR für verbesserte Compliance

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In dieser Analyse untersuchen wir die Funktionalitäten und Fähigkeiten der Anti-Geldwäsche-KI  von Google Cloud (Google Anti Money Laundering AI) und wie Unternehmen die Vorteile dieser Technologie maximieren können, indem sie sie mit Daily Control™ kombinieren.

18.07.23

Regulatory Compliance

New Business Owner? Here’s How to Protect Your Business from Money Laundering.

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If you’re launching a new business in the finance industry or your business recently became a regulated entity, one of your top priorities should be safeguarding it against individuals using it for illicit activities like…

23.06.23

Sector Insights

Die Bedeutung von qualitativ hochwertigen Daten in der Geldwäschebekämpfung: Ein Fokus auf ‚Qualität rein, Qualität raus‘.

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How to apply „Quality In, Quality Out“ principle to AML compliance.

14.06.23

Sector Insights

Ultimative wirtschaftliche Eigentümerschaft. Enthüllung der verborgenen Risiken: Jenseits der Identifizierung des wirtschaftlichen Eigentümers.

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Das Thema des wirtschaftlichen Eigentümers (auch wirtschaftlich Berechtigte genannt) ist eines der komplexesten und schwer fassbarsten im Kontext der Prävention von Geldwäscherei und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung…

22.05.23

Company News

SGR Compliance Daily Control™️ Efficiency Program: Revolutionizing AML Screening and Detection.

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As technology advances, so do the tactics of criminals. Financial institutions must adapt to new and complex money laundering schemes to effectively combat these threats…

03.04.23

Company News

Daily Control™️ Automated Monitoring.

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Der automatisierte Überwachungsprozess in einem intuitiven, anpassbaren und benutzerfreundlichen Tool ist nun Realität.

16.02.23

Company News

SGR Compliance als RiskTech 100 Rising Star im Jahr 2023 anerkannt wurde.

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Wir fühlen uns geehrt und sinddankbar, bekanntgeben zu können, dass SGR Complianceals RiskTech 100 Rising Star im Jahr 2022 anerkannt wurde.

18.11.22

Sector Insights

The Importance of Adverse Media Screening in Due Diligence.

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Adverse media screening is an essential part of due diligence for financial institutions and other organizations. By utilizing a specialized database for adverse media screening…

16.05.22