Ultimative wirtschaftliche Eigentümerschaft. Enthüllung der verborgenen Risiken: Jenseits der Identifizierung des wirtschaftlichen Eigentümers.
Das Thema des wirtschaftlichen Eigentümers (auch wirtschaftlich Berechtigte genannt) ist eines der komplexesten und schwer fassbarsten im Kontext der Prävention von Geldwäscherei und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung…
22.05.23