Our Insights.

Sector Insights

La disciplina AML/CFT applicata a case d’asta, gallerie d’arte e antiquari.

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Introduzione SGR Compliance, ha condotto una ricerca suIle modalità di riciclaggio…

25.07.23

Sector Insights

Nutzung der Anti-Geldwäsche-KI von Google Cloud mit Daily Control™ von SGR für verbesserte Compliance

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In dieser Analyse untersuchen wir die Funktionalitäten und Fähigkeiten der Anti-Geldwäsche-KI  von Google Cloud (Google Anti Money Laundering AI) und wie Unternehmen die Vorteile dieser Technologie maximieren können, indem sie sie mit Daily Control™ kombinieren.

18.07.23

Sector Insights

Die Bedeutung von qualitativ hochwertigen Daten in der Geldwäschebekämpfung: Ein Fokus auf ‚Qualität rein, Qualität raus‘.

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How to apply „Quality In, Quality Out“ principle to AML compliance.

14.06.23

Sector Insights

Ultimative wirtschaftliche Eigentümerschaft. Enthüllung der verborgenen Risiken: Jenseits der Identifizierung des wirtschaftlichen Eigentümers.

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Das Thema des wirtschaftlichen Eigentümers (auch wirtschaftlich Berechtigte genannt) ist eines der komplexesten und schwer fassbarsten im Kontext der Prävention von Geldwäscherei und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung…

22.05.23

Sector Insights

The Importance of Adverse Media Screening in Due Diligence.

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Adverse media screening is an essential part of due diligence for financial institutions and other organizations. By utilizing a specialized database for adverse media screening…

16.05.22