Our Insights.

Salone Antiriciclaggio: una panoramica sulla 15° edizione.

Titolari Effettivi e indicatori di anomalia per le Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS).

15.05.24

Registro dei Titolari Effettivi: il TAR del Lazio ha deciso.

Il TAR del Lazio ha deciso. Ecco l’esito sull’obbligo di comunicazione del Titolare Effettivo.

10.04.24

Chartis Research: The Value of Localization in Fighting Financial Crime.

Chartis Research highlights local knowledge’s role in understanding risks related to financial crimes. Daily Control™ offers comprehensive screening, trusted for AML, CFT, and KYC processes. Access to regional risk info enhances efficiency, robust risk management and smooth workflows in today’s fast-paced financial landscape.

01.03.24

Cover images_Whitepaper_Arte

La disciplina AML/CFT applicata a case d’asta, gallerie d’arte e antiquari.

Introduzione SGR Compliance, ha condotto una ricerca suIle modalità di riciclaggio…

25.07.23

Leveraging Google Cloud’s Anti Money Laundering AI with SGR’s Daily Control™ for Enhanced Compliance

Nutzung der Anti-Geldwäsche-KI von Google Cloud mit Daily Control™ von SGR für verbesserte Compliance

In dieser Analyse untersuchen wir die Funktionalitäten und Fähigkeiten der Anti-Geldwäsche-KI  von Google Cloud (Google Anti Money Laundering AI) und wie Unternehmen die Vorteile dieser Technologie maximieren können, indem sie sie mit Daily Control™ kombinieren.

18.07.23

Die Bedeutung von qualitativ hochwertigen Daten in der Geldwäschebekämpfung: Ein Fokus auf ‚Qualität rein, Qualität raus‘.

How to apply „Quality In, Quality Out“ principle to AML compliance.

14.06.23

Ultimate Beneficial Ownership. Unveiling the hidden risks

Ultimative wirtschaftliche Eigentümerschaft. Enthüllung der verborgenen Risiken: Jenseits der Identifizierung des wirtschaftlichen Eigentümers.

Das Thema des wirtschaftlichen Eigentümers (auch wirtschaftlich Berechtigte genannt) ist eines der komplexesten und schwer fassbarsten im Kontext der Prävention von Geldwäscherei und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung…

22.05.23

The Importance of Adverse Media Screening in Due Diligence.

Adverse media screening is an essential part of due diligence for financial institutions and other organizations. By utilizing a specialized database for adverse media screening…

16.05.22

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